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Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones de euros

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Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones de euros

Mensaje por Alentian el Jue Jul 03 2014, 11:48

Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones de euros

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente autonómico catalán, movió 55 millones de euros en paraísos fiscales, según la investigación llevada a cabo por Hacienda y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) tras la denuncia presentada por su ex novia Victoria Álvarez Martín en la Audiencia Nacional. Estos fondos han acabado o proceden de destinos off shore como Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, han determinado también que el primogénito del clan y presunto testaferro de su padre tiene en sus cuentas corrientes en España un saldo de 12,2 millones de euros.

El borrador de la Udef que publicó EL MUNDO en noviembre de 2012 desvelaba que el mayor de los siete hijos del matrimonio Jordi Pujol-Marta Ferrusola era, por ejemplo, el encargado de recoger personalmente las mordidas reservadas para su padre por la trama del Palau. Y que, junto a su hermano Oriol y sus padres, es el beneficiario de cuentas en Suiza en las que esconden 137 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales.

La Agencia Tributaria ha añadido al Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que los confusos conceptos que acompañan a los movimientos bancarios acostumbran a ser supuestos servicios de «asesoría» o hipotéticos «servicios jurídicos o contables». Hacienda precisa que ha contabilizado ya «entradas de divisas por importe de 22 millones de euros frente a 32,9 millones de euros de salidas» a Suiza, Andorra, Luxemburgo, Liechtenstein y Gabón.

Empresas y sociedades implicadas

Asimismo, subraya que ha detectado un espectacular incremento del saldo de sus depósitos durante el mismo periodo temporal, «entre 2008 y 2012». Según el Fisco, Pujol Ferrusola y su mujer, Mercé Gironés, con la que comparte su conglomerado societario, pasaron de disponer de «106.796 euros» en sus cuentas bancarias a «12.214.184 euros», último saldo disponible.

El juez Ruz considera que estos elementos refuerzan los indicios de blanqueo de capitales por los que impulsó la investigación tras la denuncia de la ex pareja de Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, que detalló la mecánica de lavado de dinero empleada por el hijo del líder de CiU. Por ello, el magistrado ha puesto en marcha una batería de nuevos requerimientos a entidades financieras como Credit Suisse o la banca Rothschild y recalca la «confusión apreciada» en las finanzas manejadas por Pujol Ferrusola y su esposa, contra la que ha decidido dirigir las pesquisas al comprobar que figura «como cotitular o autorizada en las cuentas bancarias, infiriéndose de ello la capacidad de disposición de los fondos objeto de investigación».


Tras seguir el rastro del dinero, Hacienda ha descubierto que el clan Pujol, a través de la sociedad Inter Rosario Port Services, con la que adquirió el puerto fluvial de la ciudad argentina de Rosario, «realizó salidas de divisas en 2005 y 2011 a Argentina y en 2005, también a Suiza y Uruguay».

Una de las entidades controladas por el matrimonio Pujol-Gironés que mayor volumen de fondos ha manejado durante los últimos años ha sido Iniciatives, Marketing i Inversions. Esta sociedad, que originariamente se dedicó a la compraventa de mármol bajo la denominación de Natural Stone Marketing Centre, desvió fondos «entre 2005 y 2012» a «Luxemburgo, EEUU, México, Francia y Argentina». Siempre bajo los conceptos de «participaciones o inversiones de residentes en empresas no residentes» o «préstamos concedidos por residentes a no residentes» e «inversiones en bienes inmuebles».

En el caso de otra de sus empresas, Project Marketing Cat, constan en la base de datos de la Agencia Tributaria «salidas de divisas a Luxemburgo y Gabón y entradas procedentes de Liechtenstein». De nuevo el concepto oficial vuelve a ser el de «préstamos concedidos por residentes a no residentes», así como uno nuevo: «Servicios jurídicos y contables y de asesoría».

Por último, Hacienda ha hallado operaciones similares en la sociedad Active Translation, radicada en el mismo domicilio barcelonés que las anteriores. En el caso de esta última, en la base de datos del Fisco constan «salidas de divisas y entradas a Luxemburgo entre 2005 y 2012». En 2013 ha sido hallado también un desvío de fondos a México.

El mundo 'offshore' del clan


El entramado societario. Jordi Pujol Ferrusola controla junto a su mujer, Mercé Gironés, las sociedades Inter Rosario Port Services, Iniciatives, Marketing i Inversions, y Project Marketing Cat, todas ellas radicadas en Barcelona. >Los desvíos de fondos. La Agencia Tributaria ha detectado entradas y salidas millonarias de fondos de estas entidades en dirección a destinos como Liechtenstein, Andorra, Suiza, Gabón, Luxemburgo, México, Uruguay, Francia o Argentina. >Los conceptos. Las operaciones de Pujol y Gironés con divisas siempre van acompañadas de conceptos difusos como «asesorías» o «servicios jurídicos y contables». >Indicios de blanqueo. El juez Ruz tilda este montaje de «confuso», ve indicios de blanqueo y ha librado nuevos requerimientos al Credit Suisse y a la Banca Rothschild.

http://www.elmundo.es/cataluna/2014/07/03/53b49225e2704eb8458b4590.html?a=0862a9a60c88b4d324e4ef126606064e&t=1404380752
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Re: Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones de euros

Mensaje por Alentian el Lun Jul 07 2014, 10:56

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Re: Jordi Pujol hijo movió en paraísos fiscales 55 millones de euros

Mensaje por URSINO el Lun Jul 07 2014, 12:59

Pero quién protege realmente a este engendro nacionalista para que no lleve 20 años ya en la cárcel?
Leo en la noticia que los Rostchild andan lavándole los cuartos. Luego dicen que les tengo manía a los que les hacen renuncios a las manitas de cerdo. Menudo clan éste. LLeva años dando lecciones de ética política y discursos del buen hacer en lo público, y la prensa sometida echándole incienso como a un buda. No pisará la cárcel el hipócrita ladronzuelo. Se sabe impune y perfectamente protegido
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