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Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

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Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Lun Mayo 11 2015, 15:16

La Guardia Civil está llevando a cabo la detención de 32 integrantes de una red mafiosa y 65 registros en Cobo Calleja, Vallecas y Usera.
Se sospecha de la comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores, contrabando y pertenencia a organización criminal.
Se ha producido un gran despliegue policial, apoyado por personal de Europol en labores de inteligencia y análisis forense.




La Guardia Civil, en el marco de la operación Snake que está desarrollando este lunes, está procediendo a la detención de 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil. Asimismo van a imputar a otras 47 personas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Durante la operación se van a llevar a cabo 65 registros domiciliarios y en locales en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia. En la Comunidad de Madrid, las actuaciones más relevantes son en la zona de Vallecas y Usera de la capital y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada, aunque también habrá actuaciones en Barcelona y Valencia. Se ha podido determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros Las investigaciones se iniciaron hace dos años en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, incoándose diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid), tras detectar una organización que transportaba de forma ilícita mercancías en el ámbito de la Unión Europea y China, compuesta, principalmente, por ciudadanos de procedencia china y ubicándose sus responsables en España y China. La actividad fraudulenta de la organización criminal consistiría básicamente en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales. Los miembros de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos, por el que cobraban diversos porcentajes de comisión. Además, la organización controlaba varios talleres de confección, presuntamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas fraudulentamente por el grupo en otras actividades ilegales. En un análisis parcial de los datos financieros y fiscales de la organización criminal se ha podido determinar un presunto fraude de más de 14 millones de euros y movimientos de capitales, vinculados a los cauces de blanqueo utilizados, que alcanzarían los 300 millones de euros. La operación está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. Además, están siendo apoyados por personal de Europol en labores de inteligencia y análisis forense. Asimismo, están participando agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) número 1, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Equipos Fiscales y diversas patrullas de seguridad ciudadana de la Comandancia de Madrid, así como el Servicio cinológico, Servicio Aéreo, la Sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, patrullas de seguridad ciudadana de la Comandancia de Barcelona, Unidad Orgánica de Policía Judicial y patrullas de seguridad ciudadana de la Comandancia de Valencia. Talleres y explotación La organización controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. De hecho, han dicho las fuentes, los agentes de la UCO han entrado este lunes en algunos de ellos y ya han comprobado cómo desde primera hora jóvenes chinos trabajaban en una condiciones de explotación.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2456601/0/operacion-mafia-china/cobo-calleja-blanqueo/capitales/#xtor=AD-15&xts=467263

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Re: Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por Mastieno el Lun Mayo 11 2015, 19:40

A ver cuánto tiempo tardan en salir y escapar como Gao Ping...

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Re: Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por SERGIO ESPAÑOL DE BCN el Lun Mayo 11 2015, 21:51

Peste amarilla.

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Re: Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por Juanma_Breda el Lun Mayo 11 2015, 23:08

De nada vale esas detenciones si no se ponen medidas generales.

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Re: Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por HIMNOSHISTORICOS el Mar Mayo 12 2015, 00:02

naga mas y nada menos que dos años llevaban investigandolos

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Re: Macrooperación contra la mafia china con más de treinta detenidos en Madrid

Mensaje por BRUC el Mar Mayo 12 2015, 07:09


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